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第三屆董事會第二次會議在公司召開
- 發(fā)布時間：2024-11-11
【概要描述】 3月25日，公司第三屆董事會第二次會議在公司會議室召開。
詳情
3月25日，公司第三屆董事會第二次會議在公司會議室召開。本次會議以現(xiàn)場方式召開，公司全體董事出席了會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長馮境銘先生主持。
經(jīng)全體與會有表決權(quán)董事審議并投票表決，本次會議形成決議如下：
一、審議通過了《二〇一〇年度總經(jīng)理工作報告》。
二、審議通過了《二〇一〇年度財務決算報告》。
三、審議通過了《二〇一〇年度董事會工作報告》。
四、審議通過了《二〇一〇年年度報告及其摘要》。
五、審議通過了《二〇一〇年度利潤分配預案》。
公司2010年度利潤分配預案為：以2010年12月31日公司股本總額14,120萬股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，合計轉(zhuǎn)增股本7,060萬股；同時，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(含稅)，共派發(fā)現(xiàn)金紅利2,118萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
六、審議通過了《二〇一〇年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
七、審議通過了《二〇一〇年度募集資金存放及使用情況專項報告》。
八、審議通過了《關(guān)于修訂公司<財務管理制度>的議案》
九、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司二〇一一年度審計機構(gòu)的議案》。
十、審議通過了《關(guān)于為全資子公司蕪湖精藝銅業(yè)有限公司提供擔保的議案》。
十一、審議通過了《關(guān)于設立全資子公司的議案》。
十二、審議通過了《關(guān)于提請召開公司二〇一〇年度股東大會的議案》。
經(jīng)全體與會有表決權(quán)董事審議并投票表決，本次會議形成決議如下：
一、審議通過了《二〇一〇年度總經(jīng)理工作報告》。
二、審議通過了《二〇一〇年度財務決算報告》。
三、審議通過了《二〇一〇年度董事會工作報告》。
四、審議通過了《二〇一〇年年度報告及其摘要》。
五、審議通過了《二〇一〇年度利潤分配預案》。
公司2010年度利潤分配預案為：以2010年12月31日公司股本總額14,120萬股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，合計轉(zhuǎn)增股本7,060萬股；同時，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(含稅)，共派發(fā)現(xiàn)金紅利2,118萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
六、審議通過了《二〇一〇年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
七、審議通過了《二〇一〇年度募集資金存放及使用情況專項報告》。
八、審議通過了《關(guān)于修訂公司<財務管理制度>的議案》
九、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司二〇一一年度審計機構(gòu)的議案》。
十、審議通過了《關(guān)于為全資子公司蕪湖精藝銅業(yè)有限公司提供擔保的議案》。
十一、審議通過了《關(guān)于設立全資子公司的議案》。
十二、審議通過了《關(guān)于提請召開公司二〇一〇年度股東大會的議案》。
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